Банкротство
Анализ банковских выписок в процедуре банкротства
В выписках тысячи строк — нужно быстро найти обналичивание, аффилированные переводы и сделки накануне банкротства.
Как мы помогаем
Разбираем выписки за ключевые периоды (в т.ч. 90 дней до возбуждения дела): необычные операции, переводы третьим лицам, периодические платежи, бартер и заниженные сделки. Формируем список кандидатов на оспаривание и оценку возврата в конкурсную массу.
Что входит в услугу
- Категоризация транзакций
- Поиск аффилированных и сомнительных операций
- Период подозрительности и предпочтения
- Расчёт потенциально оспоримых сумм
- Сводка контрагентов и денежных потоков
- Черновик отчёта для включения в материалы дела
Какие документы понадобятся
- Банковские выписки (все счета)
- Список аффилированных лиц
- Договоры по крупным платежам
- Кассовые документы при наличии
Если части документов нет — поможем их восстановить или запросить.
Что вы получите
Таблица подозрительных операций с суммами, контрагентами и рекомендуемыми процессуальными шагами.
Стоимость
Услуга: Анализ выписок и финдокументов
по объёму выписок
Итоговая стоимость зависит от объёма работ и фиксируется в договоре. Исход дела не гарантируется.
Заявка на консультацию
30 минут — бесплатно. До 18:00 обычно перезваниваем за полчаса.
Вопросы
Частые вопросы — прямые ответы
Какой период выписок нужен в первую очередь?
Обычно последние 3 года с усиленным фокусом на 1–6 месяцев до заявления. Точный горизонт зависит от стадии и состава сделок.
Нужны ли выписки по всем счетам?
Да, иначе картина неполная. Запрашиваем все известные счета должника и связанных лиц при наличии оснований.